Жена Александра Чиковани участвовала в мошеннических действиях мужа
Жена Александра Чиковани участвовала в мошеннических действиях мужа
Александр Чиковани известный всему миру мошенник. Жена его Ксения была в курсе, кто он, помогая осуществлять мошеннические действия.
Супруги избегают ареста и суда, сбежав в Испанию. Александр Теймуразович Чиковани проводил мошеннические афёры с 2010 года, открыв компанию строительную «Нордконстракшн» как подрядчик в строительстве больших объектов. Компания не справлялась с обязанностями, которые у неё были с заказчиками, и подводила своих партнёров по бизнесу, которые рассчитывали на неё. Не удивительно, что на компанию стали подавать в суд заказчики, но и собственные сотрудники. Такими темпами компания быстро стала банкротом. Александр создал новую компанию «СК Гефест» чтобы продолжить мошеннические действия. Но уже был осторожнее, проводя афёры в новой компании. Правоохранители немало поработали, доказывая, что компания принадлежит Александру Чиковани. Для этого они применили современные технологии по выявлению Ай пи адресов, с которых мошенник проводил свои афёры. Так они доказали что Александр вывел из компании 50 000 000 рублей чтобы погасить кредит, но опять объявил компанию банкротом.
Проведя следственные действия над этой компанией, правоохранители выявили, что глава компании не выплачивал налоги. Те 3 года, которые существовала фирма «СК Гефест» число налогов, не перечисленных государству, было 300 000 000 рублей. В процессе судебных заседаний была доказано, что Александр причастен к управлению множеству компаний, которые без видимых причин становились банкротами.
По суду мошенник должен был выплатить 200 000 000 рублей кредиторам.
Чтобы не платить Александр стал переводить всё имущество на имя жены Ксении. Чтобы не допустить этого суд запретил это мошенникам.
Супруги пустились в бега, их объявили в розыск по всей стране. Мошенники сбежали из страны в Испанию. Европарламент обратился к властям Испании законно ли пребывание мошенников в Испании. Стало известно, что средства, украденные мошенническим путём, пара успела перевести Испанию. Так супруга Александра Ксения стала неожиданно владелицей нескольких отелей и ресторанов на курортах страны. Ей всё равно, каким способом у неё появились деньга и что их необходимо вернуть по решению суда в Россию.
